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2月2日，記者從湖北省恩施市市場(chǎng)監(jiān)管局獲悉，周氏黃金珠寶(武漢)有限公司存在傳銷行為，被恩施市市場(chǎng)監(jiān)管局罰款160萬元，并沒收違法所得8.8億余元。
行政處罰信息顯示，2021年9月11日，恩施市市場(chǎng)監(jiān)督管理局接恩施市人民政府交辦指令，周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司推廣“金滿滿”APP線上銷售黃金，并對(duì)外宣稱“買黃金、送黃金、賺黃金”“購買10000g黃金，得90000g黃金，額外賺3.6億”，該經(jīng)營活動(dòng)存在重大金融風(fēng)險(xiǎn)，要求恩施市市場(chǎng)監(jiān)管局核查處置。
經(jīng)查，周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司為周氏黃金珠寶（武漢）有限公司在恩施州的授權(quán)代理公司。周氏黃金珠寶（武漢）有限公司搭建“金滿滿”APP商城，要求客戶掃描推薦人的推薦碼注冊(cè)成為其會(huì)員。承諾高額返利，誘惑會(huì)員購買商城黃金，同時(shí)為了達(dá)到高額返利的目的，要求會(huì)員推薦他人注冊(cè)，形成上下級(jí)的層級(jí)關(guān)系，依據(jù)下級(jí)會(huì)員購買的黃金數(shù)量，加速將金豆釋放成金葉，依據(jù)自己復(fù)購的數(shù)量獲得更多的金豆，金葉在商城兌換成黃金，黃金回購或者變賣黃金從而兌換成現(xiàn)金。該運(yùn)營模式涉嫌組織策劃傳銷。恩施市市場(chǎng)監(jiān)管局于2021年9月15日對(duì)周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司和周氏黃金珠寶（武漢）有限公司以涉嫌組織策劃傳銷分別立案調(diào)查。
當(dāng)事人為了吸引會(huì)員，對(duì)外宣稱周氏金業(yè)國際控股有限公司與中國黃金集團(tuán)有限公司開展戰(zhàn)略合作，聯(lián)合推出了黃金電商理財(cái)平臺(tái)金滿滿商城，同時(shí)宣稱“買黃金、送黃金、賺黃金”“所建金滿滿商城APP工信部備案、產(chǎn)品由中國黃金集團(tuán)有限公司生產(chǎn)”“購買10000g黃金，得90000g黃金，額外賺3.6億”，并擬在全國各省、市(州)、縣(市)設(shè)立特約代理商。辦案人員同時(shí)查明，周氏金業(yè)國際控股有限公司并未與中國黃金集團(tuán)有限公司簽訂任何合作協(xié)議和開展戰(zhàn)略合作。
2022年10月17日，湖北三真司法鑒定中心向恩施市市場(chǎng)監(jiān)管局出具司法鑒定意見書，對(duì)金滿滿APP商城平臺(tái)營銷模式進(jìn)行了剖析：客戶掃描推薦人的二維碼免費(fèi)完成注冊(cè)，自動(dòng)成為推薦人的下線會(huì)員。注冊(cè)成功系統(tǒng)免費(fèi)贈(zèng)送100個(gè)金豆，會(huì)員自主在金滿滿商城APP上購買Au99.99黃金，該系統(tǒng)設(shè)定的Au99.99黃金購買單位為：1g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1000g。購買價(jià)格為520元/克+56元加工費(fèi)+1元順豐保價(jià)，即577元/克。購買黃金按照規(guī)則送800、1200、1600、2400等不同數(shù)量的金豆，金豆按照2%的比例釋放成金葉，金葉可以在商城兌換黃金，每個(gè)金豆價(jià)值相當(dāng)于1元人民幣。
會(huì)員收益可分為靜態(tài)收益，即會(huì)員購買黃金，系統(tǒng)贈(zèng)送金豆，按照2%的比例釋放完后在金滿滿商城APP上按577個(gè)金葉/克兌換黃金，系統(tǒng)按照當(dāng)天上海黃金交易所的價(jià)格回購，或者會(huì)員取得黃金后自行在市場(chǎng)銷售，使黃金兌換成現(xiàn)金； 動(dòng)態(tài)收益，會(huì)員A直接推薦的會(huì)員B叫做A的“一號(hào)月光寶盒”，會(huì)員B推薦的會(huì)員C叫會(huì)員A的“二號(hào)月光寶盒”，依次類推直至“九號(hào)月光寶盒”，用戶的不同下級(jí)對(duì)應(yīng)著不同等級(jí)寶盒，寶盒一共有1-9個(gè)等級(jí)，當(dāng)某用戶所屬不同級(jí)別寶盒（1-9個(gè)等級(jí)）的用戶在商城成功購買商品后，其所屬上級(jí)用戶需要成功加購一定比例數(shù)量黃金后，每日釋放產(chǎn)生的金葉會(huì)增加，以30日為一個(gè)增加周期。其中當(dāng)用戶的所屬1級(jí)寶盒用戶購買商品，其所屬直接上級(jí)不需要加購黃金即可享受加速釋放金葉。
經(jīng)查實(shí)，金滿滿商城共有會(huì)員人數(shù)為41576人，最大層級(jí)為71級(jí)，其中以“1”為根節(jié)點(diǎn)的用戶下線總?cè)藬?shù)為41464人，無根節(jié)點(diǎn)用戶有104個(gè)，其中有4個(gè)用戶共發(fā)展下線7人。
湖北省恩施市市場(chǎng)監(jiān)管局表示，當(dāng)事人的傳銷違法活動(dòng)涉案金額較大，涉案人員眾多，所售商品價(jià)格嚴(yán)重背離市場(chǎng)價(jià)值規(guī)律，擾亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，造成了一定的社會(huì)影響，參考相關(guān)規(guī)定對(duì)當(dāng)事人應(yīng)予從重處罰。依據(jù)《禁止傳銷條例》，經(jīng)恩施市市場(chǎng)監(jiān)管局集體研究決定，責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為并作出如下行政處罰：沒收違法所得880738754.09元，罰款160萬元。