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“買買買！賣賣賣！每天三分鐘，賺錢好輕松！”2021年5月，一本印滿口號(hào)標(biāo)語的宣傳冊(cè)引起河南省輝縣市警方的高度關(guān)注，這本宣傳冊(cè)來自一家名為“美特美”的商貿(mào)有限公司。在河南省公安廳指導(dǎo)下，新鄉(xiāng)市、輝縣市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速成立專案組展開調(diào)查。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司、河南省美特美實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司通過互聯(lián)網(wǎng)大肆宣傳由美特美產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司推出的智能合約商城，定位為先賺錢后消費(fèi)的顛覆式創(chuàng)新、多融合性電商平臺(tái)，號(hào)稱只要在商城購買品牌酒水，可以選擇發(fā)貨到家，也可以讓“眾信”幫助代賣，15天便可獲得12%至15%的合約收益；“眾信”就是一個(gè)媒介，收取1%的服務(wù)費(fèi)；只要努力，在“眾信”每個(gè)月多賺幾千元到十幾萬元都不是問題；一部手機(jī)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由，實(shí)現(xiàn)人生夢(mèng)想……
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)開展全國巡回宣講、召開“美特美”招商會(huì)，對(duì)參與人集體培訓(xùn)；組建線上銷售群，通過直播平臺(tái)進(jìn)行公開課宣傳、“成功經(jīng)驗(yàn)”宣講，將“美特美”商城吹噓成“先賺錢后消費(fèi)的顛覆式創(chuàng)新多融合的電商平臺(tái)”。該商城夸大、虛構(gòu)運(yùn)營模式的盈利前景，承諾的高收益嚴(yán)重違背金融本質(zhì)和金融發(fā)展規(guī)律。
根據(jù)初查發(fā)現(xiàn)的違法犯罪行為以及可能對(duì)社會(huì)、金融領(lǐng)域造成的安全風(fēng)險(xiǎn)，在河南省公安廳指導(dǎo)下，新鄉(xiāng)市、輝縣市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速成立專案組展開調(diào)查。
經(jīng)查，該組織實(shí)控人范某華先后注冊(cè)成立新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司、河南省美特美實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司，先期通過互聯(lián)網(wǎng)搭建“美特美”商城，后更名為眾信合約商城，自稱是“逆向盈利模式的開創(chuàng)者”。
“該組織采取‘拉人頭’構(gòu)建金字塔式的組織結(jié)構(gòu)。其經(jīng)營模式采用由推薦人介紹加入銷售群，在‘美特美’商城通過掃描、填寫上線參與人的注冊(cè)邀請(qǐng)碼，綁定上下級(jí)關(guān)系，并要求參與人注冊(cè)后的90天以內(nèi)必須推薦至少3人加入，否則只能獲取收益60％的金額。通過各種虛假宣傳手段以及承諾高額返利招募成員作為其下線，鼓勵(lì)下線繼續(xù)招募更多人員在‘美特美’商城內(nèi)購置、銷售虛假貨物。”據(jù)輝縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)宋峰介紹，該涉案平臺(tái)沒有真正的商品生產(chǎn)銷售。“美特美”商城指定售賣的某品牌山楂酒僅僅是傳銷平臺(tái)的道具，傳銷參與人獲得的返利及資金并非來源于真正合法的商品交易，而是源于后期傳銷參與人交納的費(fèi)用，是一種典型的“龐氏騙局”。
對(duì)此，專案組梳理出該組織7000余個(gè)涉案賬戶和7700余萬條資金流水，進(jìn)一步研判全面掌握該組織核心成員、網(wǎng)絡(luò)團(tuán)隊(duì)運(yùn)維以及商城注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)，審計(jì)、固定該組織131層層級(jí)及傳銷參與人員情況，為下一步集中收網(wǎng)打擊提供了扎實(shí)充足的信息支持。
鑒于該組織利用互聯(lián)網(wǎng)廣泛傳播、發(fā)展迅速，嚴(yán)重影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的狀況，為防止更多人員陷入傳銷騙局，在河南省公安廳的直接指導(dǎo)下，專案組果斷出擊，分赴全國多地同時(shí)開展抓捕，一舉抓獲以傳銷組織骨干范某華為首的團(tuán)伙成員共24人，此后公安部部署各地公安機(jī)關(guān)開展集中收網(wǎng)打擊，查處該組織各地骨干人員，成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)該傳銷組織從挑頭骨干到平臺(tái)研發(fā)以及維護(hù)嫌疑人員的全鏈條打擊。
到案后，犯罪嫌疑人范某華供述長(zhǎng)期非法從事傳銷違法活動(dòng)，曾先后參與“善心匯”“MMM”等傳銷組織，在多次受到公安、工商部門查處打擊后仍不思悔改，糾集家庭成員開發(fā)“美特美”商城，通過發(fā)展人員和非法收取資金維持運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)重?cái)_亂正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，侵害群眾的合法權(quán)益，損害正規(guī)電子商務(wù)企業(yè)和行業(yè)形象。
“當(dāng)前各類名目的傳銷活動(dòng)猖獗，形式多樣。消費(fèi)者要理性消費(fèi)、理性投資，尤其是參加涉嫌傳銷的高風(fēng)險(xiǎn)組織很可能涉及違法犯罪。面對(duì)低投入高回報(bào)，甚至宣傳躺贏的項(xiàng)目，必須提高警惕，防止自己的合法權(quán)益遭受損失。”宋峰說。