□ 依法打擊詐騙犯罪

近日，海南省海口市公安局經(jīng)偵支隊在全國多地對全享通(海南)能源科技有限公司非法集資案犯罪嫌疑人開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動，打掉一個長期流竄在海南海口、山東臨沂、浙江杭州、安徽合肥等地實施非法集資的團伙，抓獲犯罪嫌疑人20名。

【資料圖】

據(jù)悉，這是海南警方破獲的首例利用銷售充電樁名義集資詐騙案件。

2021年4月，從事過非法集資和傳銷的張某錦了解到售賣電動車充電樁業(yè)務(wù)有發(fā)展前景，遂產(chǎn)生以售賣電動車充電樁名義來非法集資賺取不義之財?shù)南敕ā?/p>

張某錦找到“同道中人”高某罡商議，決定將充電樁項目放到對企業(yè)有稅收優(yōu)惠政策的海南海口，并達成由張某錦負責(zé)前期投資，高某罡負責(zé)制定運營及返利模式，賺錢五五分的協(xié)議。

之后，張某錦、高某罡通過購買“空殼公司”等前期運作，在海口注冊了全享通(海南)能源科技有限公司，找人制作了運營用的軟件、公司網(wǎng)站，租賃海口某辦公樓作為辦公場所。

“2021年6月起，張某錦、高某罡陸續(xù)召集了顧某浩、石某、何某、張某等人組建銷售團隊。”海口市公安局副局長周世郁告訴《法治日報》記者，特別是犯罪嫌疑人張某經(jīng)人介紹到全享通公司任總裁負責(zé)公司日常管理后，招攬大量營銷人員，通過制定一系列促銷政策和獎勵機制，公司銷售業(yè)務(wù)迅速擴張。

組建起“專業(yè)團隊”后，全享通公司開始發(fā)展“業(yè)務(wù)”。該團伙銷售的所謂充電樁單價有5800元、1萬元、5.8萬元3種價格，投資人購買充電樁后每周有返利，5800元的充電樁每周返利30元，1萬元的充電樁每周返利103元，5.8萬元的充電樁每周返利1115元。

為了吸引投資人加大投資額度，公司宣稱隨著總投資額的提高，有相應(yīng)的返利加速機制。按照該公司設(shè)定的規(guī)則，一次性購買13個5.8萬元的充電樁投資回報年化率可達200%。

該公司還找人專門搭建了投資購買充電樁版App，且必須有公司人員或老客戶分享的推薦碼才能下載，該App連接第三方支付平臺，有吸收、返還、統(tǒng)計客戶資金等功能。

“營銷團隊介紹投資人來海口進行考察，公司負責(zé)食、宿、行費用，由公司教培人員宣講充電樁產(chǎn)品及行業(yè)的美好前景，有投資意愿后由專人負責(zé)對接投資人付款并簽訂合同，專人負責(zé)教投資人注冊購樁App賬戶，在App上操作每周返利提現(xiàn)。”辦案民警告訴記者。

據(jù)辦案民警介紹，為博取投資人信任，除了高額的收益回報，全享通公司推廣手段花樣百出，通過不定期地在高檔酒店組織推介會，現(xiàn)場邀請所謂明星站臺，在線上通過網(wǎng)絡(luò)直播、宣傳片等方式營造聲勢，該公司用于運營的2億元中，大部分資金用于召開推介會、客戶接待與發(fā)放員工工資等方面。

“除基礎(chǔ)返利外，該公司對營銷團隊長和小隊長制定了銷售額15%提成的激勵機制，并且不定期地對‘業(yè)績’好的銷售人員獎勵高檔電動汽車。”辦案民警說，其中一名銷售團隊長石某銷售額近1.3億元，非法獲利近1200萬元，公司還獎勵其一部150余萬元的豪華越野車。

經(jīng)查，截至2022年6月，全享通公司共售出充電樁近2萬臺，吸收全國6000余名投資人資金10億余元，其中約6億元用于投資返利，約2億元用于公司營銷維護運轉(zhuǎn)，剩余約2億元資金被公司實控人、高管及營銷團隊長瓜分。實際用于建設(shè)、收購充電樁的資金僅1000多萬元，實際收購、建設(shè)充電樁僅123個，另有108個已處于停建狀態(tài)。

據(jù)辦案民警介紹，為了逃避公安機關(guān)查處，張某錦等幾名公司高管在該公司不使用真實姓名、不擔(dān)任任何職務(wù)、不在公司領(lǐng)取固定薪酬，隱藏幕后操控并管理公司事務(wù)，給警方偵辦工作增加了一定難度。

海口市公安局經(jīng)偵支隊發(fā)現(xiàn)該公司違法犯罪線索后，通過開展大量的走訪調(diào)查工作，逐步摸清該團伙組織架構(gòu)和犯罪事實，在其他單位部門的大力支持下，陸續(xù)將犯罪嫌疑人張某錦、高某罡等20人抓獲歸案。

在偵辦過程中，海口警方凍結(jié)涉案資金1.4億元，查扣黃金13.3千克(價值約520萬元)、汽車6臺(價值300余萬元)、涉案房產(chǎn)12套(價值3000余萬元)，累計整理投資人1000余份報案材料，為后續(xù)案件辦理、挽回損失打下扎實基礎(chǔ)。